Un hombre que se cree que fue parte de una organización criminal rumana fue sentenciado a 10 años de prisión la semana pasada después de robar decenas de miles de tarjetas de bienestar en California y Nueva York.
Catalin-Marius Graur, de 43 años, fue sentenciado el 4 de agosto después de declararse culpable en octubre de 2024 a un cargo de fraude bancario. Cuando fue arrestado en un apartamento de Airbnb de la ciudad de Nueva York en junio de 2024, tenía más de $ 37,000 en efectivo y casi 1,500 números de acceso de cuenta robado en su posesión, Según una declaración del Departamento de Justicia.
En su esquema, las autoridades dijeron que Graur atacó a los que recibieron fondos de transferencia de beneficios electrónicos, que son distribuidos por los departamentos de servicios sociales para ayudar a las comunidades de bajos ingresos a recibir ayuda de alimentos y efectivo. En California, se accede a través de programas como Calfresh, anteriormente conocido como cupones de alimentos, y Calworks.
Según los funcionarios del Departamento de Justicia, Graur robaría información de la tarjeta EBT al adjuntar «dispositivos de descremisión sofisticados» a los cajeros automáticos y otras máquinas de ventas en Los Ángeles y el Imperio Interior. Una vez que la víctima ingresó a su tarjeta, el dispositivo capturó su información. Las tarjetas fraudulentas se pueden hacer con la información robada y utilizarse para retirar fondos EBT.
Graur no vivía legalmente en los Estados Unidos, según los funcionarios. Un ciudadano rumano, ingresó a los Estados Unidos en 2020 con una visa de turista, pero superó su visita, según el comunicado. Trabajó con varias personas internacionalmente en el esquema, con un cómplice recibiendo más de 36,000 números de tarjetas EBT robados de Gurur en el transcurso de tres años, según el comunicado. Otro conspirador involucrado en el esquema, Mihai-Adrian Humoiu, fue sentenciado a más de siete años de prisión en mayo, según el FBI.
Según la División del FBI de Los Ángeles, que investigó el caso de Graur, hay múltiples casos de ciudadanos rumanos que vienen a los Estados Unidos para cometer fraude bancario. La agencia ha investigado esa ruta del crimen en particular durante muchos años.
En 2023, el Times informó sobre una serie de ciudadanos rumanos que habían sido arrestados por evitar fondos EBT a través de cajeros automáticos, incluido Virgil Negru, miembro del Ayuntamiento de Eforie, que fue acusado de falsificación de falsificación y robo de identidad.
Debido a que el proceso de descremado es complicado y requiere muchos pasos diferentes, los delitos a menudo se organizan y realizan en grupos. Dijeron que es un delito de oportunidad, y los estafadores viajan a cualquier lugar donde piensan que podrían encontrar el éxito, no es exclusivo de California o Rumania.
A diferencia de las tarjetas de débito o crédito modernas, las tarjetas EBT tradicionalmente no han tenido microchips, lo que hace que sean especialmente fáciles de clonar. Pero eso cambió en California en abril, cuando el estado lanzó nuevas tarjetas con microchips, dijo Gerry Bonilla, jefe de la división para el cumplimiento del programa en el departamento de servicios sociales del estado. Los clientes con las nuevas tarjetas pueden usar la función TAP para la transacción en todas las empresas con la función disponible en sus máquinas de ventas.
Desde que emitió las nuevas tarjetas, Bonilla dijo que el departamento ha recibido menos informes de estafa EBT. Hoy en día, la mayoría de los informes que su oficina recibe sobre estafación de tarjetas EBT proviene de tiendas sin lectores de microchip en sus máquinas de punto de venta.
The Times también informó que los tiempos de espera para el reembolso del Fondo EBT después de informar una estafa podrían llevar semanas, ya que las agencias se abrumaron con las solicitudes. En California, este proceso se ha acelerado en los últimos años, y el proceso ahora es casi «instantáneo», dijo Bonilla. Los clientes deben presentar un reclamo de reembolso de beneficios dentro de los 90 días a partir del día del robo. El estado requiere que el reclamo se procese dentro de los 10 días, pero Bonilla dijo que a menudo solo toma uno o dos días, dependiendo de las circunstancias del robo.
Calfresh tiene requisitos adicionales para el reembolso. Los clientes no pueden ser reembolsados dos veces en un año fiscal federal y la cantidad «no puede exceder el equivalente de dos meses de su asignación mensual por ocurrencia», dijo Bonilla en un correo electrónico.
Por separado, otra persona, también de Rumania, se declaró culpable de fraude bancario y fraude de asilo en San Francisco por el mismo tipo de estafa con las tarjetas EBT, según otra declaración del Departamento de Justicia. Marius Marian, de 39 años, accedió ilegalmente a más de $ 500,000 en fondos EBT mediante el adjunto de dispositivos de descremado a los cajeros automáticos. Marian es un ciudadano rumano que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos y luego fue deportado en 2019 después de cumplir ocho meses bajo custodia por fraude bancario. En una solicitud de asilo, enviado al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos alrededor de abril de 2023, a sabiendas no reveló su deportación anterior, según el comunicado. Su sentencia está programada para octubre.
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